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El banco alemán Commerzbank acordó pagar 1.710 millones de
dólares al Gobierno estadounidense por violación de las sanciones sobre
transacciones con Cuba, Irán o Sudán y operaciones de lavado de dinero,
informaron hoy la Reserva Federal (Fed) y el Tesoro.
De acuerdo al comunicado del Tesoro, Commerzbank, el segundo
banco de Alemania, llevó a cabo durante años operaciones financieras desde
EE.UU. en las que omitía o borraban las referencias a instituciones financieras
de Sudán o Irán, prohibidas por Washington.
Asimismo, realizaron transacciones similares en dólares
estadounidenses a clientes de Birmania y Cuba, también incluidos en la lista de
sanciones financieras.
“El acuerdo de hoy es el resultado de una profunda
investigación entre varias agencias sobre las actividades de Commerzbank con
diferentes clientes y países sancionados”, explicó John E. Smith, director
interino de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.
“Esta acción subraya nuestros esfuerzos continuados para
asegurar vigorosamente la legislación de sanciones de EE.UU., y demuestra los
riesgos que las instituciones financieras corren si realizan negocios en o a
través de Estados Unidos en beneficio de entidades sancionadas”, agregó Smith.
Entre las agencias involucradas, además del Tesoro y la Fed,
figuran el Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito de Nueva York.Además
de la sanción económica, el Gobierno estadounidense obliga a despedir a los
consultores o empleados involucrados en este tipo de operaciones.
Fuente Cubadebate
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